
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-001
债券代码: 128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
对于瞻望触发“鸿路转债”转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露践诺的确实、准确和完满,莫得虚
假纪录、误导性答复或要紧遗漏。
相称辅导:
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股
价钱的 85%,瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可调治公司债券刊行上市好像
经中国证券监督责罚委员会“证监许可20201983 号”文核准,安徽鸿路
钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日公确立
行了 1,880 万张可调治公司债券,每张面值为东谈主民币 100 元,刊行总数 18.80
亿元,期限六年。
经深圳证券交游所“深证上2020971号”文痛快,公司本次公确立行的可
调治公司债券于2020年11月2日在深圳证券交游所挂牌交游,债券简称“鸿路转
债”,债券代码“128134”。
本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日(2020 年 10 月 15 日)满六个月
后的第一个交游日(2021 年 4 月 15 日)起至债券到期日(2026 年 10 月 8 日,
如遇节沐日,向后顺延)止。
阐明估量端正和《召募讲明书》的商定,“鸿路转债”开动转股价钱为 43.74
元/股。
债的转股价钱将由蓝本的每推进谈主民币 43.74 元调整为每推进谈主民币 43.51 元,调整
后的转股价钱自 2021 年 6 月 9 日起奏效。详见公司《对于“鸿路转债”转股价
立场整的公告》(2021-046)。
债的转股价钱将由蓝本的每推进谈主民币 43.51 元调整为每推进谈主民币 33.22 元,调整
后的转股价钱自 2022 年 6 月 15 日起奏效。详见公司《对于“鸿路转债”转股价
立场整的公告》(2022-044)。
债的转股价钱将由蓝本的每推进谈主民币 33.22 元调整为每推进谈主民币 32.96 元,调整
后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效。详见公司《对于“鸿路转债”转股价
立场整的公告》(2023-044)。
转债的转股价钱将由蓝本的每推进谈主民币 32.96 元调整为每推进谈主民币 32.44 元,调
整后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起奏效。详见公司《对于“鸿路转债”转股
价钱调整的公告》(2024-044)。
二、可转债转股价钱向下修正条件
(1)修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺,当公司股票在职意瓦解三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,握有公司本次刊行的可转债的推进应当阴事。修正后的转股
价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日公司股票交游均价较高者。同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形,则在转股价钱调整前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱臆测,调整后的交游日按调整后的转股
价钱和收盘价钱臆测。
(2)修正模范
如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推进大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺等。
从股权登记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日)开首收复转股苦求并实行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后,调治股份登记日之
前,该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
本次触发转股价钱修正条件的技艺自 2024 年 12 月 18 日起,遗弃 2024 年
股的 85%,即 27.57 元/股的情形。若后续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股
价钱的 85%,瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
阐明《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可调治公司债券》
估量端正,后续若触发转股价钱修正条件,公司将按照召募讲明书的商定实时履
行后续审议模范和信息透露义务。若公司后续未履行审议模范及信息透露,则视
为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“鸿路转债”的其他估量践诺,请查阅公司于 2020 年 9 月
请巨大投资者神志公司后续公告,安宁投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二日